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22 de Abril de 2019

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Otmar de Oliveira

Sócio da São Benedito tem 10 dias para responder ação da Ararath

01 de Agosto de 2018
- Fonte: GAZETA DIGITAL

O juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal em Mato Grosso, estabeleceu prazo de 10 dias para que o empresário Marcelo Maluf apresente resposta à acusação em processo proveniente da Operação Ararath.

A decisão é do dia 31 de julho. Os fatos apontam para os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O processo tem como foco um possível esquema realizado por intermédio da aquisição de imóveis em nome de terceiros.

Também são réus o ex-secretário de Fazenda, Eder Moraes e o empresário Celson Luiz Duarte Bezerra.

Os bens em questão eram adquiridos com recursos originários de crimes contra o sistema financeiro.

Marcelo Maluf, um dos sócios da construtora São Benedito, chegou a ser conduzido coercitivamente pela Polícia Federal em 2016 para prestar esclarecimentos.

A Operação Ararath teve por objetivo desbaratar uma organização criminosa que praticava crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro no Estado de Mato Grosso.

O foco da investigação deu-se contra pessoas e empresas que estivessem agindo como instituição financeira sem autorização do Banco Central.

A Operação Ararath ganhou novos capítulos com a delação premiada firmada pelo ex-governador Silval da Cunha Barbosa, em 2017.

Dezenas de políticos foram acusados de participação no esquema criminoso.

Os autos seguem sob segredo de Justiça.

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