A Polícia Federal deflagrou hoje ,23/09, a Operação Impostor, cumprindo um mandado de busca e apreensão, arresto e bloqueio de bens, no Município de Cuiabá/MT.
A partir da quebra de sigilo bancário, as investigações identificaram um suspeito de se apropriar de mais de 2 milhões de reais da CONAB, através de um esquema envolvendo o uso de notas fiscais, contratos, identidades, entre outros documentos falsos, e visavam obter o prêmio do Leilão da CONAB (Pepro), de forma fraudulenta.
Além da fraude, é também investigada a lavagem de dinheiro mediante a utilização de movimentações bancárias que visavam ocultar o proveito econômico do crime.
Com o cumprimento da diligência, serão analisadas, ainda, possível participação de terceiros na prática delituosa.
